Para: Dirección, Supervisores, Área contable, Área legal, Auditoría, Área Administrativa, Sistemas T&T Software de México.

Asunto: El motivo de este correo es informativo e importante.

El día 17 de julio del año en curso entró en vigor la nueva reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la cual vienen nuevas obligaciones a considerar y cumplir, en adición a las que ya estaban establecidas.

De estas nuevas obligaciones destacan las siguientes:

1) Ya se contempla la necesidad de conocer directamente al cliente, esto, de manera previa a realizar alguna transacción o servicio.

2) Cuando el cliente sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, ya se debe de identificar a un o varios Dueño/s Beneficiario/s o Beneficiario/s Controlador/es de conformidad con los supuestos plasmados en la Ley.

3) Se contempla ya la correspondencia comercial (comunicación entre sujeto obligado y cliente) así como registros de operaciones como parte de la documentación soporte de la Actividad, de igual manera, se añade que estos deben ser conservados por un lapso de 10 años.

4) Queda ya fijada la obligación de llevar a cabo una evaluación consistente en un enfoque basado en riesgos para identificar y analizar riesgos operacionales así como de los clientes.

5) Contar con un manual de políticas internas.

6) Desarrollar procesos para la selección de personal, así como programas de capacitación de estos en la materia.

7) Contar con mecanismos automatizados que permitan llevar a cabo un monitoreo permanente de las operaciones que se realicen.

8) Contar con revisiones internas o externas de las operaciones sujetas a la Ley, de conformidad con el tipo de riesgo que le sea asignado al sujeto obligado.

En esta Área de Prevención, nuestro compromiso es darles un gran servicio a nuestros clientes por lo que nuestro personal está en constante capacitación y al pendiente de novedades en la materia.

Estamos al pendiente del día que podamos juntarnos para verificar todas las operaciones vulnerables y sus subsidiarias realizan para efectos de poder ayudarlos a cumplir en su totalidad la Ley de la materia.

Les agradecemos su confianza y estamos al pendiente para cualquier duda.